公告日期：2025-11-19

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2025-033
南京迪威尔高端制造股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号公司三楼 1 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 68

普通股股东人数 68

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 96,916,719

普通股股东所持有表决权数量 96,916,719

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

49.9687
（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 49. 9687

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 董事会秘书李跃玲女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1 议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 96,852,192 99.9334 57,298 0.0591 7,229 0.0075

2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 96,887,190 99.9695 22,300 0.0230 7,229 0.0075

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 96,887,190 99.9695 22,300 0.0230 7,229 0.0075

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%……
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