公告日期：2026-04-17

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2026-018
南京迪威尔高端制造股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“公司” ）第六届董事会第十二
次会议于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。依据《南京迪威尔高端制
造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于 2026年 4 月 6 日以书面方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次会议应出席董事8 人，实际出席董事 8人。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

公司 2025年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，公允地反映了公司 2025年年度的财务状况和经营成果等事项。年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。董事会全体成员保证公司 2025年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

（二）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司经营状况及资金需求，公司 2025 年度利润分配预案如下：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表 2025 年度归属于母公司股东的净利润
为 119,359,530.84 元，年末累计未分配利润为 660,273,959.43 元，母公司期末可供分配利润为 710,025,501.60 元。

1. 公司 2025 年度拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税）。截至利
润分配公告披露日，公司总股本 194,642,722 股，以此计算合计拟派发现金红利38,928,544.40 元（含税）。本年度公司现金分红数额占 2025 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 32.61%。

2. 公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。以截至利润分配公告披
露日公司已在中国证券登记结算有限责任公司完成登记的总股本 194,642,722 股计算，合计转增 38,928,545 股，转增后公司总股本增加至 233,571,267 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准）。不送红股。

表决情况：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。

（三）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作制度》的规定，公司总经理编制了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定，切实履行董事职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东会各项决议，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。

表决情况：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。

表决情况：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，回避 0 票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站……
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