公告日期：2026-04-17

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《南京迪威尔高端制造股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职责。现对审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由3名独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。

二、 审计委员会会议召开情况

2025年度公司董事会审计委员会共召开了4次会议，并分别于2025年2月21日、2025年4月18日与公司治理层开展了2次关于年报审计工作的沟通会，全体委员亲自出席会议，具体情况如下：

召开时间 会议名称 会议决议

审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及摘
要的议案》《关于公司 2025 年第一季度报告的议
2025 年 4 月 24 日 董事会审计委员会 案》《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》
2025 年第一次会议 《关于开展外汇套期保值业务的议案 》《 公司
2024 年度内部控制评价报告》《关于开展营销中
心产品报价信息化管理的专项审计报告》

董事会审计委员会 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘
2025 年 8 月 26 日 2025 年第二次会议 要的议案》《关于开展公司进口焊丝进料加工贸
易业务专项审计报告》

审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议
案》《关于公司符合向不特定对象发行可转换公
2025 年 10 月 29 日 董事会审计委员会 司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发
2025 年第三次会议 行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不
特定对象发行可转换公司债券预案的议案》《关
于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论

证分析报告的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况
的专项报告的议案》《关于公司向不特定对象发
行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施
及相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年股
东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》《关
于开展营销中心销售指标考核专项审计报告》

2025 年 12 月 30 日 董事会审计委员会 审议通过《关于精加工部加工深海树头产品的专
2025 年第四次会议 项审计报告》

三、 审计委员会相关工作情况

(一)监督及评估外部审计机构工作

公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业所”）为公司进行财务审计、内控审计等相关工作，自受聘担任公司外部审计机构以来，能够较好的完成公司委托的各项工作，且其具有……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。