公告日期：2026-04-17

证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2026-017
南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 7 日

至2026 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》 √

《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本方

2 √

案的议案》

3 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议

4 √

案》

5 《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》 √

6 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

累积投票议案

应选独立
7.00 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》 董事（1）
人

7.01 选举钱小祥先生为公司第六届董事会独立董事 √

股东会将听取南京迪威尔高端制造股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见 2026 年 4 月17 日披露在《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。公司将在 2025 年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：张利、李跃玲、张洪、张闻骋
5、 涉及……
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