公告日期：2026-05-12

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ......2
2025 年年度股东会会议议程 ......3
2025 年年度股东会审议议案 ......4
议案一 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 4

议案二 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 ...... 5

议案三《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 ...... 6
议案四 《关于<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ......7
听取：2025 年度独立董事述职报告 ......8
听取：2026 年度高级管理人员薪酬方案 ......9

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关规定，制订本次股东会须知如下：

一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作，请被核实者配合。

二、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过3分钟。

四、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代表所提问题。对于可能泄露公司商业秘密，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

六、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后离开会场。

2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年5月20日14点30分
会议地点：长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
会议召集人：董事会
会议主持人：轩景泉董事长
一、 参会人员签到，股东或股东代表进行登记；
二、 会议主持人宣布会议开始；
三、 主持人宣布现场会议出席情况；
四、 宣读股东会会议须知；
五、 逐项审议会议各项议案；
六、 听取2025年度独立董事述职报告、公司2026年度高级管理人员薪酬方案；七、 与会股东或股东代表发言、提问；
八、 推举计票、监票成员；
九、 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
十、 休会，统计表决结果；
十一、 复会，主持人宣布表决结果；
十二、 见证律师宣读法律意见书；
十三、 签署会议文件；
十四、 现场会议结束。

2025年年度股东会审议议案

议案一 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代表：

2025 年度，全体董事严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及相关规
范性文件要求，勤勉尽责、审慎履职，切实强化公司运营风险管控，持续推动公 司治理与规范运作水平稳步提升。基于全年履职情况及工作成果，现编制形成《2025 年度董事会工作报告》。

以上议案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，现提请股东会审 议。
附件一：《2025年度董事会工作报告》

吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
议案二 《关于 2025年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东代表：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币130,174,614.64元；2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币72,296,064.18元。公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润：公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至20……
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