公告日期：2025-06-14

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2025-039

吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金的募集情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通股
（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币 1,144,042,394.00
元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 83,803,993.63 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
1,060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2020 年 8 月 28 日对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报
告。

2. 2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电
材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1588 号）（注册生效
日为 2023 年 7 月 20 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发
行 4,951,599 股股票，发行价格为 18.47 元/股，募集资金总额为人民币 91,456,033.53 元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币88,987,600.33元。2023年8月10日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 7-00003 号《验资报告》，对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金进行了审验。

（二）募集资金专户存储情况

1.截止 2025 年 3 月 31 日，2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）募集资金存
储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 账号 账户类别 初始存放金额 2025 年 3 月 31
日余额

中国工商银行股份有限

公司长春南部都市经济 4200118829888888873 募集资金专户 147,150,000.00 -
开发区支行（已注销）

中国建设银行上海金山 31050111071000000462 募集资金专户 459,000,000.00 -
新城支行（已注销）

中国建设银行上海金山 31050169360000002894 募集资金专户 71,150,000.00 -
石化支行（已注销）

中信银行股份有限公司 8113601012800235570 募集资金专户 399,043,246.33 9,072,360.61
长春分行

中国银行股份有限公司 441684321060 募集资金专户 13,374,393.30
上海市金山支行

中国工商银行股份有限 4200201319000027963 募集资金专户 15,062,030.60
公司长春卫星路支行

中国工商银行股份有限 募集资金理财

公司长春南部都市经济 4200201419000022068 专户 -
开发区支行

中国银行股份有限公司 435180644250 七天通知存款 ……
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