公告日期：2026-03-04

证券简称：奥来德 证券代码：688378
吉林奥来德光电材料股份有限公司
2025 年度以简易程序向特定对象发行股票
发行情况报告书

保荐机构（主承销商）

（上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦）

二〇二六年二月

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明 ...... 2
目 录 ...... 4
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

一、发行人基本信息...... 6

二、本次发行履行的相关程序...... 6

三、本次发行的基本情况...... 8

四、发行对象的基本情况...... 14

五、本次发行的相关机构...... 20
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 22

一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 22

二、本次发行对公司的影响...... 23第三节 保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对
象合规性的结论意见 ...... 25第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和发行对象合规性
的结论意见 ...... 26
第五节 有关中介机构声明 ...... 27

保荐人（主承销商）声明...... 28

发行人律师声明...... 29

发行人审计机构声明...... 30

发行人验资机构声明...... 31
第六节 备查文件 ...... 32

一、备查文件...... 32

二、查阅地点...... 32

三、查阅时间...... 32

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

奥来德、公司、发行人 指 吉林奥来德光电材料股份有限公司

保荐机构、保荐人、主 指 东方证券股份有限公司

承销商、东方证券

发行人会计师、验资机 指 北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）

构、中名国成会计师

发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所

本次发行、本次以简易

程序向特定对象发行 指 吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序
股票、本次向特定对象 向特定对象发行 A 股股票的行为

发行

股东会 指 奥来德公司股东会

董事会 指 奥来德公司董事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

《发行方案》 指 《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票发行方案》

《认购邀请书》 指 《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程
序向特定对象发行股票认购邀请书》

《公司章程》 指 《吉林奥来德光电材料股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》

《承销细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细

则（2025 年修订）》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本发行情况报告书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致

第一节 本次发行的基本情况

一、发行人基本信息

公司名称 吉林奥来德光电材料股份有限公司

英文名称 Jilin OLED Material Tech Co.,Ltd.

注册资本 24,927.9257……
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