公告日期：2026-03-27

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2026-018
吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26
日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支 付发行费用的自筹资金的议案》。保荐机构东方证券股份有限公司对本事项出具 了明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕217 号），公司以
简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,145,907 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 22.70 元，募集资金总额 275,712,088.90 元，扣除发行费用（不
含增值税）5,063,858.39 元，实际募集资金净额为 270,648,230.51 元。

上述募集资金已于 2026 年 2 月 27 日全部到位，北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并于 2026 年 2 月 27 日出具了
《验资报告》（中名国成验字【2026】第 0006 号）。公司已对募集资金进行专户 管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四 方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象
发行股票募集说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告》的相关内容，本次募集资金投资项目如下：

单位：万元

调整前拟投 调整后拟投
项目投资总

序号 项目名称 入募集资金 入募集资金
额

金额 金额

OLED显示核心材料PSPI材料

1 生产基地项目 23,986.21 23,971.21 23,971.21

2 补充流动资金 6,000.00 3,600.00 3,093.61

合计 29,986.21 27,571.21 27,064.82

三、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次各项发行费用合计人民币 506.39 万元（不含增值税），公司以自
筹资金支付发行费用金额为人民币 36.05 万元（不含增值税），本次拟使用募集 资金置换已支付发行费用金额为人民币 36.05 万元（不含增值税），具体情况如 下：

单位：万元

序 项目名称 自筹资金预先支付金 本次拟用募集资金置
号 额（不含税） 换金额

1 律师费 16.98 16.98

2 审计验资费 4.72 4.72

3 材料制作费等其他费用 14.35 14.35

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