公告日期：2026-03-27

东方证券股份有限公司

关于吉林奥来德光电材料股份有限公司

使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见
东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构”）作为吉林 奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“奥来德”或“公司”）2025 年度以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法 规和规范性文件的规定，对公司使用部分募集资金向全资子公司吉林奥来德长新 材料科技有限公司（以下简称“奥来德长新”）增资以实施募投项目的事项进行 了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电材料股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕217 号），公司以
简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）12,145,907 股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格为 22.70 元，募集资金总额 275,712,088.90 元，扣除发行费用（不
含增值税）5,063,858.39 元，实际募集资金净额为 270,648,230.51 元。

上述募集资金已于 2026 年 2 月 27 日全部到位，北京中名国成会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并于 2026 年 2 月 27 日出具了
《验资报告》（中名国成验字【2026】第 0006 号）。公司已对募集资金进行专户 管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四 方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《吉林奥来德光电材料股份有限公司 2025 年度以简易程序向特定对象
发行股票募集说明书》以及《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告》的相关内容，本次募集资金投资项目如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总额 调整前拟投入 调整后投入募
号 募集资金金额 集资金金额

1 OLED显示核心材料PSPI材料生 23,986.21 23,971.21 23,971.21
产基地项目

2 补充流动资金 6,000.00 3,600.00 3,093.61

合计 29,986.21 27,571.21 27,064.82

三、本次使用募集资金向全资子公司增资概况

公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目中“OLED显示核心材料 PSPI 材料生产基地项目”的实施主体为公司全资子公司奥来德长新，为保障公司募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金 23,971.21万元向奥来德长新增资。增资金额将全部作为注册资本，本次增资完成后，奥来德长新注册资本将由 6,000.00 万元变更为 29,971.21 万元，奥来德长新仍为公司全资子公司。本次增资资金用于募集资金投资项目的投入，不得用作其他用途。
四、本次增资对象的基本情况

公司名称 吉林奥来德长新材料科技有限公司

注册地址 吉林省长春市高新开发区硅谷新城生产力大厦 A 座 19 层 1902

主要生产经营地 长春市

法定代表人 轩菱忆

注册资本 6,000 万元

经营范围 一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销
售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期 2023 年 6 月 20 日

股东名称 持股比例

股东构成

奥来德 ……
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