公告日期：2026-04-22

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2026-026
吉林奥来德光电材料股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

1. 2020 年首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意吉林奥来德光电材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1658 号），公司于 2020 年首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）18,284,200 股，每股发行价格 62.57 元，新股发行共募集资金人民币1,144,042,394.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,803,993.63 元，实际募集资金净额人民币1,060,238,400.37 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 8 月 28 日对资金到账情况进行审验，出具了信会师报字[2020]第 ZG11758 号验资报告。
2. 2022 年度向特定对象发行股票募集资金

2023 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意吉林奥来德光电
材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1588 号）（注册生
效日为 2023 年 7 月 20 日），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象
发行 4,951,599 股股票，发行价格为 18.47 元/股，募集资金总额为人民币 91,456,033.53 元，扣
除各项发行费用（不含税）人民币 2,468,433.20 元后，实际募集资金净额为人民币 88,987,600.33
元。2023 年 8 月 10 日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2023]第 7-00003
号《验资报告》，对本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金进行了审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1.截至2025年12月31日，公司2020年首次向社会公开发行人民币普通股（A股）募集资金
使用情况及余额如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 1,060,238,400.37

减：以前年度累计投入募集资金投资项目金额 701,722,112.08

加：以前年度累计银行存款利息收入和理财收益 47,642,716.37

减：以前年度累计银行手续费支出 34,100.62

减：超募资金设立吉林 OLED 日本研究所株式会社金额 5,000,000.00

减：以前年度累计超募资金补充流动资金 342,000,000.00

减：以前年度超募资金项目支出金额（注） 19,339,738.99

减：以前年度募集资金账户余额销户结转金额 2,244.98

上年募集资金专户实际节余金额 39,782,920.07

减：本年度投入募集资金投资项目金额 ……
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