公告日期：2026-04-22

吉林奥来德光电材料股份有限公司

2025年度独立董事述职报告(张奥)

本人作为公司第五届董事会独立董事，严格依照《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规、规范性文件的规定，勤勉尽责，有序开展各项履职相关工作。现将具体履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张奥，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生。2018年9月至2022年12月担任吉林财经大学会计学院讲师，2018年10月至2021年9月担任大连理工大学与大连永佳电子技术有限公司联合培养博士后，2023年1月至今担任吉林财经大学会计学院副教授。2024年5月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

报告期内，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关文件中所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会及股东大会的情况

2025年度，公司累计召开董事会会议16次、股东大会会议1次。会议召集、召开、表决等流程均符合法律法规及公司治理要求。本人对年度内董事会审议的各项议案进行认真审阅、审慎表决，均投赞成票（除需回避表决情形），无弃权、反对情形。

报告期内，本人出席董事会及股东大会情况如下：

参加股东
独立 参加董事会情况 大会情况

董事 亲自出席 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
姓名 应参加次数 次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会次数

张奥 16 16 0 0 否 1

（二）参加专门委员会、独立董事专门会议的情况

报告期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委

员。其中，审计委员会全年召开会议 10 次，薪酬与考核委员会全年召开会议 2

次，本人均按时出席，对各项议案进行审慎判断并投出赞成票，无弃权、反对情

形。

同时，公司全年召开独立董事专门会议 7 次，本人均按时出席，就公司相关

重大事项充分讨论，切实发挥独立董事的作用。

（三）与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就公司财务、

业务状况进行沟通的情况

作为审计委员会主任委员，本人持续关注公司内部审计制度的执行情况、内

部审计工作计划的推进与落实，针对内部审计工作中发现的问题，结合专业经验

提出优化建议，推动内部审计监督效能提升，助力公司完善风险防控体系。

在2025年度外部审计工作开展过程中，本人全程跟进，与大信会计师事务所

（特殊普通合伙）保持密切沟通，并主动了解审计工作进展，督促审计机构确保

审计工作的独立性、客观性和准确性，保障公司年度报告披露文件的真实、准确、

完整。

（四）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司业绩说明会等多种形式，主动倾听市场声音，

了解中小股东诉求。在日常工作中，我严格履行独立董事的监督职责，对公司经

营管理中涉及中小股东利益的相关事项保持高度关注与审慎判断，切实维护中小

股东合法权益不受侵害。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

任职期间，本人主动与公司管理层、财务部门及相关核心岗位人员保持沟通

对接，围绕公司财务状况、财务报告编制、内控流程执行等事项展开深入交流与

专业探讨。公司高度重视独立董事履职工作，为独立董事开展工作给予大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司与关联方海南德瑛投资合伙企业（有限合伙）及其他合伙人投资设立的无锡复星奥来德创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资额由50,000万元变更为20,060万元。本次减少出资额后，公司在复星奥来德所占的份额比例由28%变更为27.9163%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公……
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