公告日期：2025-06-27

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2025-052
杭州华光焊接新材料股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九
次会议于 2025 年 6 月 23 日以邮件方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 6
月 26 日以现场方式召开，由公司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司新增套期保值业务的议案》

监事会认为公司开展原材料锡套期保值业务主要是为了降低大宗原材料价格波动对生产经营产生不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司根据相关规定开展套期保值业务，不存在损害上市公司及股东利益的情形。综上，监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

具体内容详见公司6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司关于新增开展套期保值业务的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州华光焊接新材料股份有限公司监事会

2025 年 6 月 27 日

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