公告日期：2026-03-14

股票代码：688379 股票简称：华光新材
杭州华光焊接新材料股份有限公司

Hangzhou Huaguang Advanced Welding Materials Co., Ltd

（浙江省杭州市余杭区仁和街道启航路 82 号 3 幢等）
以简易程序向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

（北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101）

二〇二六年三月

发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司全体董事签名：

金李梅 黄魏青 胡 岭

黄列群 吴昊 金 瑛

王萍
全体高级管理人员签名：

黄魏青 胡岭 舒俊胜

唐卫岗 余丁坤 张改英

杭州华光焊接新材料股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人及全体董事、高级管理人员声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一章 本次发行的基本情况 ...... 4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

二、本次发行方案概要...... 6

三、本次发行对象基本情况...... 12

四、本次发行的相关机构...... 21
第二章 本次发行前后公司基本情况 ...... 23

一、本次发行前后前十名股东情况...... 23

二、本次发行对股本结构的影响...... 24

三、董事、高级管理人员持股变动情况...... 24

四、本次发行对公司的影响...... 24第三章 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
...... 27
第四章 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 28
第五章 有关中介机构的声明 ...... 29

一、保荐人（主承销商）声明...... 30

二、发行人律师声明...... 31

三、会计师事务所声明...... 32

四、验资机构声明...... 33
第六节 备查文件 ...... 34

一、备查文件...... 34

二、查阅地点...... 34

三、查询时间...... 34

释 义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

公司/发行人/上市公司/ 杭州华光焊接新材料股份有限公司，在上海证券交易所
华光新材 指 上市，A 股股票代码为 688379.SH；曾用名为杭州华光焊
接材料有限公司；杭州华光焊料有限公司

本次发行、本次以简易 杭州华光焊接新材料股份有限公司本次以简易程序向特
程序向特定对象发行股 指 定对象发行股票的行为

票

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》

股东大会/股东会 指 杭州华光焊接新材料股份有限公司股东大会/股东会

董事会 指 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。