公告日期：2026-03-24

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-009
杭州华光焊接新材料股份有限公司

关于以简易程序向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

发行数量和价格

1、发行数量：4,893,041 股

2、发行价格：40.67 元/股

3、募集资金总额：人民币 198,999,977.47 元

4、募集资金净额：人民币 193,611,466.69 元

预计上市时间

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“华光新材”“公司”“发行人”）本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）新增股份 4,893,041
股已于 2026 年 3 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份
登记手续。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所科创板上市流通交易（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次向特定对象发行股票发行对象认购的股份自股份上市之日起 6 个月内不得转让。本次发行结束后，因公司送红股、资本公积金转增等原因增加的公司股份亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

本次发行对股本结构的影响

本次发行之前，公司股本为 90,085,520 股；本次发行的新股登记完成后，公司增加 4,893,041 股有限售条件流通股，总股本增至 94,978,561 股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东、实际控制人仍为金李梅。本次发行完成后，公司股权分布仍然符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的上市条件。公司将持续完善公司治理结构，促进公司业务健康稳定发展。

一、本次发行概要

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行已履行的内部决策程序

2025 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请
股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

2025 年 6 月 6 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司
以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公
司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》等议案。

2025 年 12 月 22 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于
公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册程序

2026 年 1 月 22 日，发行人收到上交所出具的《关于受理杭州华光焊接新材料股份
有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2026〕9 号），
上交所对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，于 2026 年 1 月
26 日获上交所审核通过，并于 2026 年 1 月 27 日向中国证监会提交注册。

2026 年 2 月 26 日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意杭州华光焊接新材料
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕307 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行方案概要

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。

2、发行数量

本次以简易程序向特定对象发行股票数量 4,893,041 股，未超过公司股东大会及董事会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过发行前公司总股本的 3……
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