公告日期：2026-04-23

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2026-027
杭州华光焊接新材料股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 21 日 13:30 时以现场方式
在公司会议室召开，本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事 7 名，
实参加董事 7 名，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议：

一、审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

经审议，董事会认为《公司2025年度总经理工作报告》符合2025年度公司经营各项工作和公司整体运营情况，对2025年公司运营、发展的规划和部署符合公司生产经营实际需要。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，董事会认为《公司 2025 年度董事会工作报告》真实地反映了董事
会本报告期的工作情况。2025 年，公司董事会本着对全体股东负责的态度和精神，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实维护公司利益和全体股东权益，认真履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为《公司 2025 年度财务决算报告》按照《公司法》《企业会计准则》《公司章程》等规定编制，真实地反映了公司的资产、经营情况，决算报告与审计报告一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

四、审议通过《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》

经审议，董事会认为《公司 2025 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，能够真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的实际财务状况及经营成果，我们保证公司上述报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资产支出安排等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于<公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>
的议案》

经审议，董事会认为《关于<公司2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告>的议案》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容符合公司实际情况，予以通过。

具体内容详见公司2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州华光焊接新材料股份有限公司2025年……
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