公告日期：2026-04-23

杭州华光焊接新材料股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华光新材”）董

事会审计委员会，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律

监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规范性文件的规定，围绕公

司年度生产经营目标切实开展各项工作。现就董事会审计委员会 2025 年度履职

情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第五届董事会审计委员会由金瑛女士、吴昊先生、金李梅女士 3 名委员

组成，金瑛女士、吴昊先生均为公司独立董事，其中金瑛女士为专业会计人士。
委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业知识，能够胜任工作职责，符合

《公司章程》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员亲自出席了会议，审核

通过了会议相关议案并发表了同意提交董事会审议的意见，具体情况如下：

会议 召开日期 审议事项 决议
情况

第五届审计 2025 年 1 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 一致
委员会第六 月 16 日 动资金的议案》 同意
次会议

《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》

《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况

报告>的议案》

第五届审计 《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所履行

委员会第七 2025 年 3 监督职责情况报告>的议案》 一致
次会议 月 22 日 《关于公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报 同意
告的议案》

《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专

项报告>的议案》

《关于<公司 2024 年度内部审计报告及 2025 年内部

审计计划>的议案》

《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

第五届审计 2025 年 4 一致
委员会第八 月 26 日 《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 同意
次会议

第五届审计 2025 年 6 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 一致
委员会第九 月 4 日 《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的 同意
次会议 议案》

第五届审计 《关于<公司 2025 年半年度报告及摘要>的议案》

委员会第十 2025 年 8 《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章 一致
次会议 月 26 日 程>并办理工商变更登记的议案》 同意
《关于修订<内部审计制度>的议案》

第五届审计 2025 年 10 一致
委员会第十 月 27 日 《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 同意
一次会议

《关于公司……
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