公告日期：2025-10-16

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-040
中微半导体（深圳）股份有限公司

关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“中微半导”）于 2025年10月14日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用剩余 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 14,240.06万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准 ）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次 公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规定注销相关募集 资金专用账户，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保 荐人”）出具了无异议的核查意见。该议案尚需公司2025年第三次临时股东会 审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），公司 首次向社会公开发行人民币普通股6,300万股，每股发行价格为人民币30.86元 ，募集资金总额为194,418.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用 以及其他发行费用共计12,767.91万元（不含增值税金额）后，募集资金净额 为181,650.09万元，其中超募资金为108,765.23万元。上述募集资金已全部到 位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月2日出具了《验 资报告》（天健验[2022]3-73 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经 公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专 户监管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年8月4日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金

1 大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业 19,356.49 19,356.49

化项目

2 物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目 13,253.32 13,253.32

3 车规级芯片研发项目 28,275.05 28,275.05

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00

合 计 72,884.86 72,884.86

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划

为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募 集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金人民币 14,240.06万元（含已到期利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准 ）永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要 ，符合全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司 首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规定注销相关 募集资金专用账户。

四、相关承诺

公司承诺用于永久补充流动资金的金额，每12个月内累计不得超过超募 资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他 人提供财务资助。

五、审议程序

本次使用剩余超募资金永久补充流动……
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