公告日期：2025-11-01

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-043
中微半导体（深圳）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心 T1 栋 21 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 176

普通股股东人数 176

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 282,502,647

普通股股东所持有表决权数量 282,502,647

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

70.8278
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.8278

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 董事会秘书吴新元出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 281,982,672 99.8159 515,375 0.1824 4,600 0.0017

2、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 281,974,441 99.8130 504,106 0.1784 24,100 0.0086

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

1 关于使用剩余 37,52 98.6332 515,3 1.3546 4,600 0.0122
超募资金永久 4,841 75

补充流动资金

的议案

2 关于续聘公司 37,51 98.6116 504,1 1.3250 24,10 0.0634
2025 年度审计 6,610 06 0

机构的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次会议议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。