公告日期：2026-04-03

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2026-019

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于开立募集资金账户并签订

募集资金专户存储监管协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,300万股，发行价为每股人民币30.86元，共计募集资金194,418.00万元，坐扣承销和保荐费用10,409.26 万元（其中，不含税承销费为人民币98,200,566.04 元，该部分属于发行费用，税款为人民币5,892,033.96元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为184,008.74万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,947.86万元后，公司本次募集资金净额为181,650.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-73号）。
二、募集资金专户新增和监管协议的签署情况

公司于2026年2月11日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》及《关于公司首次公开发行股票节余募集资金用于投资建设新项目、永久补充流动资金及向全资子公司实缴注册资本的议案》，同意对公司IPO募投项目结项，并将部分节余募集资金10,000万元用于公司“IPM产线项目”，作为公司注册资金转入公司全资子公司中微资芯科技（四川）有限公司（以下简称“中
微资芯”）新开立专户，同时按照《公司募集资金管理办法》的规定签署三
方监管协议实施专户管理。为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用
效率，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制
度》的规定和要求，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司” 或“中微半导”）、中微资芯在中国工商银行股份有限公司资阳分行（以下称为 “乙方”）开设了募集资金专用账户，用于存放和管理募集资金。公司（以下称为“甲 方一”）、中微资芯（以下称为“甲方二”，“甲方一”与“甲方二”合称“甲方”）、 保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“丙方”）和上述银行 于近日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。协议内容与上海证券交易所制 定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止目前，公 司本次新设募集资金专户的开立及存储情况如下：

截至目前

序号 开户人 募集资金用途 开户银行名称 募集资金专户账号 的余额

（元）

1 中微资芯 IPM产线项目 中国工商银行股份有限公司 2312034919100118260 0

资阳分行

三、募集资金监管协议的主要内容

1、甲方二已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
2312034919100118260，截至 2026 年 3 月 12 日，专户余额为 0 万元。该专户仅用于甲
方二 IPM 产线项目的募集资金的存放和使用，不得存放非募集资金或者用作其他用途。
2、按照相关监管、自律规定履行内部程序并获得丙方同意后，甲方可在内部决议授权范围内将专户内的暂时闲置的募集资金以符合上交所科创板监管规则规定的现金管理产品形式存放，现金管理应当通过专户或者公开披露的产品专用结算账户实施。甲方应将产品的具体金额、存放方式、存放账户、存放期限等信息及时通知丙方。甲方承诺上述产品提前支取、到期或进行转让后将资金及时转入本……
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