公告日期：2026-05-14

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-019
江苏帝奥微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

普通股股东人数 121

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 73,269,485

普通股股东所持有表决权数量 73,269,485

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

31.5263
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 31.5263

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 15,092,500 股，该等回购股份不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、 董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 73,184,371 99.8838 59,552 0.0812 25,562 0.0350

2、 议案名称：关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 73,188,571 99.8895 58,252 0.0795 22,662 0.0310

3、 议案名称：关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 16,668,486 98.5281 124,545 0.7361 124,462 0.7358

4、 议案名称：关于公司《2026 年度高级管理人员薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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