公告日期：2025-06-13

中信建投证券股份有限公司

关于江苏帝奥微电子股份有限公司

使用募集资金和自有资金向全资子公司增资

以实施募集资金投资项目和对外投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对帝奥微使用募集资金和自有资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目和对外投资项目事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2022 年 6 月 15
日出具的《关于同意江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股 6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 8
月 17 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三/四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金和自有资金投资项目情况

1、募集资金投资项目

根据《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 模拟芯片产品升级及产业化项目 53,558.53 53,558.53

2 上海研发设计中心建设项目 44,968.41 44,968.41

3 南通研发检测中心建设项目 35,876.93 35,876.93

4 补充流动资金 15,596.12 15,596.12

合计 150,000.00 150,000.00

公司于2024年4月26日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地作为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目名称由“南通研发检测中心建设项目”变更为“上海研发检测中心建设项目”，并新增公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）作为募投项目的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项目内部投资结构，并将募投项目预计达到可使用状态日期由原定的 2025 年延长至 2027 年。

2、自有资金投资项目

为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发能力，进一步提升公
司综合竞争实力，公司于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 17 日召开公司第二届
董事会第六次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟对外投资的议案》，
公司与全资子公司帝奥微（上海）共同于上海市浦东新区北蔡镇投资建设“车规级芯片研发及产业化项目”，并授权公司管理层全权负责本次投资项目的具体实施及开展事宜，包括但不限于签署正式投资协议、办理子公司工商登记、投资建……
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