公告日期：2025-06-13

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-033
江苏帝奥微电子股份有限公司

关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）2025 年 6月 12 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金 17,000 万元、自有资金 3,000 万元向全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）增资，其中 17,000 万元募集资金用于实施“上海研发检测中心建设项目”；3,000 万元自有资金用于实施“车规级芯片研发及产业化项目”。增资完成后，帝奥微对帝奥微（上海）的持股比例仍为 100%。中信建投股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。上述议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意江苏帝
奥微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1249号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股
6,305 万股，发行价格为 41.68 元/股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元，
扣除发行费用合计人民币 21,232.2 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额
为人民币 241,560.20 万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 17 日全部到位，并
由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了（信会师报字[2022]第 ZH10247 号）《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况和对外投资项目情况

1、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《江苏帝奥微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

模拟芯片产品升级及产业化

1 项目 53,558.53 53,558.53

2 上海研发设计中心建设项目 44,968.41 44,968.41

3 南通研发检测中心建设项目 35,876.93 35,876.93

4 补充流动资金 15,596.12 15,596.12

总计 150,000.00 150,000.00

注：上表中数据如存在尾差，系因四舍五入所致。

公司于2024年4月26日分别召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目变更名称和实施地点、增加实施主体、调整内部投资结构及延长实施期限的议案》，同意公司将上海市北蔡产业社区的教育科研设计用地作为上海研发检测中心建设项目的实施地点，同时募投项目名称由“南通研发检测中心建设项目”变更为“上海研发检测中心建设项目”，并新增公司全资子公司帝奥微（上海）电子科技有限公司（以下简称“帝奥微（上海）”）作为募投项目的共同实施主体，调整上海研发检测中心建设项
目内部投资结构，并将募投项目预计达到可使用状态日期由原定的 2025 年延长至 2027 年。

2、对外投资项目情况

为推动公司整体产业发展进行战略布局，加强公司研发能力，进一步提升公司综合竞争实力，公司于2024年4月26日和2024年5月17日召开公司第二届董事会第六次会议和2023年年度股东大会审议通过了《关于拟对外投资的议案》，公司与全资子公司帝奥微（上海）共同于上海市浦东新区北蔡镇投资建设“车规级芯片研发及产业化项目”，并授权公司管理层全权负责本次投资项目的具体实施……
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