
公告日期:2025-10-21
股票代码:688381 股票简称:帝奥微 上市地点:上海证券交易所
江苏帝奥微电子股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案
交易类型 交易对方名称
发行股份及支付现金购买资产 董志伟等 16 名荣湃半导体(上海)有限公司股东
募集配套资金 不超过 35 名符合中国证监会规定的特定投资者
二〇二五年十月
目录
目录...... 1
释义...... 5
声明...... 8
一、上市公司声明 ...... 8
二、交易对方声明 ...... 9
重大事项提示 ...... 10
一、本次交易方案简要介绍 ...... 10
二、募集配套资金情况简要介绍 ...... 13
三、本次交易对上市公司的影响 ...... 14
四、本次交易已履行及尚需履行的程序 ...... 15
五、上市公司实际控制人及其控制的企业对本次交易的原则性意见,以及上
市公司实际控制人、董事、高级管理人员自本次交易预案披露之日起至实施
完毕期间的股份减持计划 ...... 16
六、本次交易对中小投资者权益保护的安排 ...... 17
七、待补充披露的信息提示 ...... 18
重大风险提示 ...... 19
一、本次交易相关风险 ...... 19
二、与标的公司相关的风险 ...... 21
第一章 本次交易概况 ...... 24
一、本次交易的背景和目的 ...... 24
二、本次交易方案概述 ...... 29
三、本次交易的具体方案 ...... 30
四、本次交易的性质 ...... 35
五、本次交易对上市公司的影响 ...... 35
六、本次交易实施需履行的批准程序 ...... 36
七、本次交易相关方作出的重要承诺 ...... 36
第二章 上市公司基本情况 ...... 54
一、上市公司基本信息 ...... 54
二、公司股本结构及前十大股东情况 ...... 54
三、上市公司控股股东及实际控制人情况 ...... 55
四、最近三十六个月的控制权变动情况 ...... 55
五、最近三年重大资产重组情况 ...... 55
六、上市公司主营业务发展情况 ...... 56
七、上市公司主要财务数据及财务指标 ...... 58
八、上市公司合法合规情况 ...... 58
九、上市公司因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况 ...... 59
第三章 交易对方基本情况 ...... 60
一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方 ...... 60
(一)董志伟 ...... 60
(二)宁波达湃 ...... 60
(三)深圳富海 ...... 62
(四)清控银杏 ...... 64
(五)平阳达湃 ...... 65
(六)长江晨道 ...... 67
(七)小米长江 ...... 68
(八)张江火炬 ...... 70
(九)嘉兴容崧 ...... 71
(十)嘉兴容江 ...... 72
(十一)韦豪创芯 ...... 73
(十二)芯域行 ...... 75
(十三)深圳安鹏 ...... 76
(十四)东方茸世 ...... 77
(十五)疌泉安鹏 ...... 78
(十六)君利联合 ...... 79
二、配套募集资金的交易对方 ...... 80
第四章 交易标的基本情况 ...... 82
一、交易标的基本情况 ...... 82
二、交易标的股权结构及控制关系 ...... 82
三、控股、参股公司基本情况 ...... 83
(一)上海欣湃 ...... 83
四、主营业务发展情况 ...... 83
(一)主营业务概况 ...... 83
(二)盈利模式 ...... 84
(三)核心竞争力 ...... 84
五、主要财务数据情况 ...... 85
第五章 标的公司预估及定价情况 ...... 87
第六章 发行股份及募集配套资金的情况...... 88
一、本次交易支付方式概况 ...... 88
二、本次交易涉及发行股份情况 ...... 88
三……
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