公告日期：2025-11-21

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-064
江苏帝奥微电子股份有限公司

关于筹划发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金事项的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次交易基本情况

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买荣湃半导体（上海）有限公司（以下简称“荣湃半导体”或“标的公司”）100%的股权同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，且不构成重组上市。本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

二、本次交易进展情况

经公司向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：帝奥微，证券代码：
688381）自 2025 年 9 月 29 日开市起停牌，并于 2025 年 9 月 30 日开市起继续停
牌，停牌（累计）时间不超过 10 个交易日。停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并按时发布了停牌进展公告，具体内容详见公司于
2025 年 10 月 14 日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于
筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-055）。
2025 年 10 月 20 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了本
次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日发布于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2025-057）。
公司股票（证券简称：帝奥微，证券代码：688381）于 2025 年 10 月 21 日（星
期二）开市起复牌。

三、本次交易的工作安排

截至本公告披露日，公司正与交易各方积极沟通交易方案，有序推进本次交易相关工作。本次交易相关的审计、评估等工作正在持续有序推进中，公司后续将根据本次交易的进展情况，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于上市公司再次召开董事会、召开股东会审议通过本次交易、交易对方履行完全部必要的内部决策程序、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间都存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会
2025 年 11 月 21 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。