公告日期：2026-04-23

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2026-007
江苏帝奥微电子股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“帝奥微”或“公司”）于 2026 年4 月12 日以通讯方式向各位董事送达召开第二届董事会第二十四次会议的通知，
于 2026 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由
董事长鞠建宏先生主持，本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人，公司高级管理人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，会议一致通过如下议案：

一、审议《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，根据公司 2025 年经营实际情况及财务状况，编制了《2025 年度财务决算报告》。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过后提交董事会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》

公司根据 2025 年实际经营情况和经营成果及 2026 年度内外经济形势，本着
求实稳健的原则编制公司 2026 年财务预算方案。

1、编制说明

2026 年度财务预算方案参考公司 2025 年的经营业绩，并考虑 2026 年内外
经济形势，以及市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提而编制。

2、预算编制的基本假设

1）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

2）公司所处行业形势、市场需求无重大变化；

3）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

4）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

5）无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

3、预算编制期

本预算编制期为：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

4、预算编制范围

本预算与 2025 年决算报表合并范围一致。

5、2026 年度主要预算情况

预计公司 2026 年度实现的营业收入及归属于上市公司股东的净利润较上年均保持稳定增长。

上述财务预算为公司基于各项现实因素做出的预计，不代表公司 2026 年的盈利预测，也不代表公司对投资者的承诺，能否实现取决于外部经济环境、市场需求及不可抗力等多种因素，存在不确定性。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过后提交董事
会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》

考虑公司长远发展规划和经营发展情况，并根据相关法律法规和制度规定，公司拟进行利润分配，具体分配方案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截至 2025 年 12 月 31 日，公
司母公司报表中期末可分配利润为人民币 246,671,224.21 元，2025 年度，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除股份回购专户内股票数量)为基数分配利润，具体如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元(含税)，截至 2026
年3月31日公司的总股本为247,500,000股，股份回购专户中股份为15,092,500股，扣除回购专户内股票数量后，股本数为 232,407,500 股，以此计算预计分派现金红利不超过 23,240,750 元(含税)。

本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额162,449,137.52 元，现金分红和回购金额合计 185,689,887.52 元。

该预案尚需提交股东会审议，实际分派的金额以公司发布的权益分派实施公告为准。如在实施利润分配的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过后提交董事会审议。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《2025 年年度利润分配方案公告》。

四、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

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