公告日期：2026-04-23

江苏帝奥微电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人方志刚根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规以及制度的规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

本人因个人原因，于2025年7月29日公司召开2025年第二次临时股东会选举产生新任独立董事并交接完成工作后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人2025年度在任期间履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、独立董事个人基本情况

方志刚，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历，中国注册会计师、澳洲注册会计师。1988年7月至1996年11月历任上海上审会计师事务所有限公司(原上海审计事务所)审计员、部门经理，1996年12月至1999年11月任上海长信会计师事务所部门经理，1999年12月至2002年10月任上海锦江国际旅游股份有限公司财务部经理，2002年11月至2003年2月任上海实业联合集团长城药业有限公司(原上海长城生化制药厂)财务总监，2003年3月至2011年6月任众华会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理，2011年7月至2019年12月任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人，2020年1月至2024年4月任上会会计师事务所(特殊普通合伙)主任会计师助理。2020年8月至2025年7月任公司独立董事。

2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、 出席董事会、股东会及董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人任期内，公司召开股东会3次，董事会会议4次，审计委员会会议1次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议1次，战略与可持续发展委员会会议1次，独立董事专门会议2次。报告期内，本人的出席情况具体如下：

（1）董事会和股东会出席情况

独立董 参加董事会情况 参加股东会
事姓名 情况

本年召 应出 以通 委托 缺席 是否连续 出席股东会
开董事 席及 讯方 出席 次数 两次未亲 的次数
会次数 亲自 式参 次数 自参加会

出席 加次 议

次数 数

方志刚 9 4 0 0 0 否 3

（2）审计委员会出席情况

姓名 本年召开的审计 应参加次数 出席次数 委托出席次数
委员会会议次数

方志刚 6 1 1 0

（3）薪酬与考核委员会出席情况

姓名 本年召开的薪酬 应参加次数 出席次数 委托出席次数
与考核委员会会

议次数

方志刚 2 1 1 0

（4）提名委员会出席情况

姓名 本年召开的提名 应参加次数 出席次数 委托出席次数
委员会会议次数

方志刚 1 1 1 0

（5）战略与可持续发展委员会出席情况

姓名 本年召开的战略 应参加次数 出席次数 委托出席次数

与可持续发展委

员会会议次数

方志刚 2 1 1 ……
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