公告日期：2026-04-23

江苏帝奥微电子股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

各位董事：

根据公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会审计委员
会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现就2025年度工作报告如下：

一、审计委员会基本情况

董事会审计委员会现由赵怡超、周健军、周健华3名董事担任委员，其中赵
怡超、周健军为独立董事，赵怡超为会计专业人士并担任召集人。

2025年7月4日，方志刚因个人原因申请辞去公司独立董事及审计委员会委员
职务。经第二届董事会第十六次会议及2025年第二次临时股东会审议，公司补选
赵怡超作为独立董事。赵怡超自2025年7月29日起接替方志刚担任公司董事会审
计委员会委员。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年公司第二届董事会审计委员会共召开了6次会议，审议通过了29项议
案，具体如下：

时间 会议名称 议案

《关于公司<2024 年度审计委员会履职情况报告>的
议案》

《关于续聘会计师事务所的议案》

第二届董事会 《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》
2025年4

审计委员会第 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

月25日 《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
七次会议

《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

《关于<董事会审计委员会对立信会计师事务所（特
殊普通合伙）履行监督职责情况报告>的议案》

第二届董事会 《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》

2025年8

审计委员会第

月22日 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

八次会议

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金条件的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金方案的议案》

《关于<江苏帝奥微电子股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议
案》

《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》

《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成
重组上市的议案》

《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——
第二届董事会 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四
2025年10 条规定的议案》

审计委员会第

月20日 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
九次会议

法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上海证券交易所科创板股票上
市规则>第 11.2 条、<科创板上市公司持续监管办法
（试行）>第二十条及<上海证券交易所上市公司重大
资产重组审核规则>第八条规定的议案》

《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引
第 7 号——上市公司重大资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。