公告日期：2026-04-23

江苏帝奥微电子股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

作为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人周健军根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关法律法规以及制度的规定，本着勤勉尽责的工作态度，认真履行独立董事职责，为公司的发展出谋划策，按时出席公司召开的相关会议，对有关重大事项发表了独立、客观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

1、独立董事个人基本情况

周健军，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，电机和计算 机工程博士研究生学历，教授职称。1998年9月至2006年11月历任 QualcommInc. (美国高通公司)高级主任工程师、经理，2007年1月至今任上海交通大学集成电路学院教授、博士生导师。2020年8月至今任公司独立董事。

2、独立董事是否存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人没有在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、 出席董事会、股东会及董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2025年度，公司共召开股东会4次，董事会会议9次，审计委员会会议6次，薪酬与考核委员会会议2次，提名委员会会议1次，战略与可持续发展委员会会议2次，独立董事专门会议6次。报告期内，本人的出席情况具体如下：

（1）董事会和股东会出席情况

独立董 参加董事会情况 参加股东会
事姓名 情况

本年召 亲自 以通 委托 缺席 是否连续 出席股东会
开董事 出席 讯方 出席 次数 两次未亲 的次数
会次数 次数 式参 次数 自参加会

加次 议

数

周健军 9 9 0 0 0 否 4

（2）审计委员会出席情况

姓名 本年召开的审计 应参加次数 出席次数 委托出席次数
委员会会议次数

周健军 6 6 6 0

（3）薪酬与考核委员会出席情况

姓名 本年召开的薪酬 应参加次数 出席次数 委托出席次数
与考核委员会会

议次数

周健军 2 2 2 0

（4）提名委员会出席情况

姓名 本年召开的提名 应参加次数 出席次数 委托出席次数
委员会会议次数

周健军 1 1 1 0

（5）战略与可持续发展委员会出席情况

姓名 本年召开的战略 应参加次数 出席次数 委托出席次数
与可持续发展委

员会会议次数

周健军 2 0 0 0

（6）独立董事专门会议出席情况

姓名 本年召开的独立 应参加次数 出席次数 委托出席次数
董事专门会议次

数

周健军 6 6 6 0

2、行使独立董事职权的情况

2025年任期内,本人秉持勤勉尽职的原则,通过出席公司股东会、董事会、专门委员会、独立董事专门会议及查阅公司运营资料等方式,持续关注公司重大决策及合规运营,保护中小股东合法权益。2025年任职期内, 公司召开的独立董事专门会议，本……
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