公告日期：2026-05-29

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2026-025
益方生物科技（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 18 日

至2026 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

3 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

4 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的 √

议案

5 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

6 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 √

7 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票的议案

8 关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2026 √

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议

案

9 关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2026 √

年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议

案

10 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限 √

制性股票激励计划相关事宜的议案

本次会议还将听取独立董事年度述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案 1 至议案 7 已经公司第二届董事会 2026 年第四
次会议审议通过，议案 8 至议案 10 已经公司第二届董事会 2026 年第六次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 15 日、2026 年 5 月 29 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。公司将于 2025 年年度股东会召开前，于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：7、8、9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：4、8、9、10

应回避表决的关联股东名称：史陆伟
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
……
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