公告日期：2026-06-12

证券代码：688382 证券简称：益方生物
益方生物科技（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年六月

目 录

2025 年年度股东会会议须知 ...... 3
2025 年年度股东会会议议程 ...... 6

议案一 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 ...... 8

议案二 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 ...... 9

议案三 关于 2025 年度利润分配方案的议案 ...... 10
议案四 关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 .... 11
议案五 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
......13
议案六 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 ...... 14议案七 关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案 ......15议案八 关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的议案 ...... 16议案九 关于《益方生物科技（上海）股份有限公司 2026 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的议案 ...... 17议案十 关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案 ...... 18附件 1 益方生物科技（上海）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

益方生物科技（上海）股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会会议须知：

一、本次股东会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排及会务相关工作；

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人及其他出席、列席人员准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量；

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案；

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序；

五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言；现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者；会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次；

六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止；

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”；

九、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表，与公司聘请的律师共同负责计票和监票工作，并在议案表决结果上签字；

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告；

十一、为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据……
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