公告日期：2026-07-03

中信证券股份有限公司

关于益方生物科技（上海）股份有限公司

增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“益方生物”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对益方生物本次增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户事项进行了核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益方生物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕682 号），公司向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 18.12 元，合计募集资金人民币 2,083,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 101,646,630.18 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,982,153,369.82 元。
本次募集资金已于 2022 年 7 月 20 日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及《益方生物科技（上海）股份有限公司关于调整募投项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》
（2022-003）、《益方生物科技（上海）股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-039、2024-031、2025-032）、《益方生物科技（上海）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-005），公司调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 计划投资总额 拟投入募集资金金额

1 新药研发项目 189,976.00 187,811.77

2 上海总部及研发中心项目 - 9,936.50

3 总部基地建设项目 50,960.00 467.07

合计 240,936.00 198,215.34

三、本次新增募投项目实施主体情况

为满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，本次拟新增全资子公司益祺生物科技（北京）有限公司（以下简称“益祺生物”）为募投项目“新药研发项目”的实施主体。除新增上述子公司作为实施主体外，公司募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等均未发生变化。具体情况如下：

序号 项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体

益方生物、益发生物科技（北京）益方生物、益发生物科技（北京）
1 新药研发项目 有限公司、InventisBioUSLLC 、有限公司、InventisBioUSLLC 、
InventisBioLLC InventisBioLLC、益祺生物

本次增加募投项目实施主体的基本情况如下：

公司名称 益祺生物科技（北京）有限公司

统一社会信用代码 91110400MAKFMXYB3M

注册地 北京市北京经济技术开发区经海三路 10……
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