公告日期：2026-04-15

益方生物科技（上海）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“益方生物”）第一届董事会和第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》等相关制度，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的作用。现将2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

WEN CHEN（陈文），1968 年生，美国国籍，毕业于美国圣路易华盛顿大学医学院生物学及生物医学专业、英国杜伦大学商学院工商管理专业，研究生学历。1997 年至 2009 年，曾先后任职于美国安进公司、中药通医药科技（成都）有限公司、上海单抗制药技术有限公司、上海华谊生物技术有限公司、美国沪亚生物技术有限公司上海代表处以及辉源生物科技（上海）有限公司；2009 年至2020 年，于杭州泰格医药科技股份有限公司任资深副总裁；2020 年至今，于上海涌铧投资管理有限公司任生物医药投资合伙人；2020 年 12 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东会，9 次董事会会议，
本人均出席会议，不存在缺席和委托其他董事出席董事会的情况；对公司董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体出席会议情况如下：

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东
加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
次数 加次数 议

9 9 9 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设 4 个专门委员会，报告期内共召开 6 次审计委员会会议、4
次薪酬与考核委员会会议、1 次提名委员会会议、1 次战略委员会会议。本人现担任提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。本人对专门委员会议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。具体出席会议情况如下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会
出席次数 出席次数 出席次数 出席次数

/ 1 4 /

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构保持交流，关注和了解公司经营和财务状况，督促公司不断加强内部控制体系的建设。同时，与公司选聘的外部审计机构就年度审计事项、内部控制事项等进行充分的沟通，了解年度审计计划与具体安排，就关键审计事项与审计过程中存在的问题与会计师进行讨论交流并提出建议。

（四）现场工作及公司配合独立董事行使职权的情况

报告期内，本人在公司现场工作时间符合《上市公司独立董事管理办法》的规定，通过参加公司董事会、专门委员会会议、出席股东会等，与公司管理层保持交流，认真审阅各项会议议案、财务报告及有关资料，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况；对募集资金、续聘会计师事务所、高管薪酬、股权激励等重大事项进行核查；在公司定期报告编制、审议及相关资料的信息披露过程中，听取公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报。

公司为独立董事履职提供了必要的工作条件和顺畅的履职渠道，保证独立董
事享有与其他董事同等的知情权。召开董事会及相关会议前，或每次与管理层、外部审计机构沟通前，公司均能及时准备会议资料，有效保障本人获取并了解所审议沟通事项的完整情况，积极有效地配合独立董事履职。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席股东会的方式，积极与中小股东沟通交流，听取投资者的意见和建议，积极履行独立董事职责，切实维护中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司不存……
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