公告日期：2025-06-11

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2025-038
深圳新益昌科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：中山市翠亨新区领航路 26 号公司综合楼二楼会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,390,296

普通股股东所持有表决权数量 70,390,296

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 69.6385

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.6385

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召
集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 70,153,684 99.6638 230,012 0.3267 6,600 0.0095

2、 议案名称：关于《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 70,153,684 99.6638 230,012 0.3267 6,600 0.0095

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计

划有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

普通股 70,159,284 99.6718 230,012 0.3267 1,000 0.0015

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 ……
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