公告日期：2026-01-13

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2026-001
深圳新益昌科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日

（二）股东会召开的地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路瑞湾大厦15 楼公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 70,320,549

普通股股东所持有表决权数量 70,320,549

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 69.5695

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.5695

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长胡新荣先生主持，本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书刘小环女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 70,309,267 99.9839 11,282 0.0161 0 0.0000

2、议案名称：关于变更注册地址、办公地址及修订《公司章程》并授权办理工商登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 70,309,267 99.9839 11,282 0.0161 0 0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）

关于变更回购

1 股份用途并注 473,992 97.6751 11,282 2.3249 0 0.0000
销暨减少注册

资本的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的三分之
二以上通过；

2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东……
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