公告日期：2026-04-28

深圳新益昌科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（卢北京）

作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥专业特长，对公司重大事项发表明确的独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

卢北京：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于中山大
学法学院，研究生学历。曾任国浩律师（深圳）事务所授薪律师、合伙人，招商致远资本投资有限公司合规负责人，特一药业集团股份有限公司独立董事，深圳市拉芳投资管理有限公司副总经理，涅生科技（广州）股份有限公司监事，金雅豪精密金属科技（深圳）股份有限公司独立董事，拉芳家化股份有限公司投资部总监，广州肌安特生物科技有限公司董事，中证汇成（深圳）私募股权投资基金管理有限公司副总经理，深圳市皓文电子股份有限公司独立董事，深圳至正高分子材料股份有限公司独立董事；现任上海诚儒电子商务有限公司董事，深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事，特一药业集团股份有限公司董事，湾区梦想科技有限公司董事；2022 年 11 月至今，在公司任独立董事。

报告期内在专门委员会任职情况：任提名委员会召集人、审计委员会委员。
（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或
者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，公司共召开8次董事会和3次股东会。本人出席情况如下：

独 立 董 出席董事会情况 出席股东
事姓名 应出席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 会次数

次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

卢北京 8 8 0 0 否 3

报告期内，本人作为公司的独立董事，勤勉尽责，充分利用自身专业知识，结合公司实际经营情况，客观、独立、审慎地行使独立董事职责。报告期内，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，公司董事会审计委员会召开6次会议，提名委员会召开2次会议，独立董事专门会议召开1次会议，本人均亲自参加，没有缺席会议的情况，在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。本人认为，报告期内各次专门委员会会议及独立董事专门会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人就公司生产经营、募集资金使用、关联交易、内部控制、重大资产重组等相关事项，依法履行审查与监督职责。通过问询沟通、资料查阅等方式，充分掌握公司经营状况及相关事项的合规性、必要性，结合自身专业经验与履职特长，独立、客观、审慎发表专业意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事的监督制衡与专业咨询作用。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人会同公司审计委员会与内部审计部门保持常态化沟通机制，持续关注内部审计工作成效，监督公司内部控制流程规范执行；与公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）保持密切沟通，在年度财务报告编制及审计过
的问题，督促审计机构按时高质量完成年度审计工作，确保公司年度报告信息披露真实、准确、完整，依法勤勉履行独立董事相关职责。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会和业绩说明会与中小投资者进行互动交流，听取中小投资者的诉求，根据法律法规的相关要求，切实履……
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