公告日期：2026-04-28

中泰证券股份有限公司

关于深圳新益昌科技股份有限公司

募投项目延期的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人”）作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对新益昌募投项目延期事项进行了审慎核查，核查意见具体如下：

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员于 2021 年 3 月 23 日核发的《关于同意深圳新益昌科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]928 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公开发行人民币普通股（A
股）股票 2,553.36 万股，每股面值为 1 元，每股发行价格为 19.58 元，募集资金
总额为人民币 49,994.79 万元，减除发行费用（不含增值税）人民币 5,768.66 万元后，募集资金净额为人民币 44,226.13 万元。天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 4 月 23
日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕3-21 号）。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集
资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体情况详见 2021 年 4 月 27
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《深圳新益昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》以及公司于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《深圳新益昌科技股份有限公司关于部分募投项目结项、调整部分募投项目投资规模及结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》（公告编号：2023-
028），截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募

集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序 项目投资 原拟使用募集 调整后使用 截至 2025 年
号 项目名称 总额 资金投入金额 募集资金投 实施主体 12 月 31 日累
入金额 计投入金额

1 新益昌智能装备新建项目 43,095.08 28,376.08 17,482.18 中山新益昌 17,417.86

2 新益昌高端智能装备制造 - - 11,195.91 中山新益昌 8,852.46
基地项目

3 新益昌研发中心建设项目 12,103.65 12,103.65 12,103.65 公司 12,538.24

4 补充流动资金 12,000.00 3,746.40 3,746.40 公司 3,746.40

合计 55,198.73 44,226.13 44,528.14 - 42,554.96

注：1、中山新益昌指中山市新益昌自动化设备有限公司，公司全资子公司

2、“新益昌智能装备新建项目”、“新益昌研发中心建设项目”及“补充流动资金”均已

结项

公司募投项目实施进展情况详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《深圳新益昌科技股份有限公司 2025 年年度募集资

金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

公司……
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