公告日期：2026-04-28

证券代码：688383 证券简称：新益昌 公告编号：2026-008
深圳新益昌科技股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议。

深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计关联交易为公司及子公司日常关联交易，是正常生产经营所需，定价公允、结算方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议
通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，此议案获得全体独立董事一致表决通过。独立董事认为：公司预计 2026 年度日常关联交易，均为公司正常经营与发展需要；公司与各关联方的关联交易，严格遵循“公平、公正、公允”的原则，交易方式符合市场规则，决策程序合法，交易定价公允合理，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖，未损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。因此，我们同意公司预计 2026 年度日常关联交易的事项。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会审计委员会第六次会议，审议通
过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，公司董事会审计委员会认为：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。
上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

2026 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于
预计 2026 年度日常关联交易的议案》，关联董事胡新荣、宋昌宁、刘小环回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东应在股东会上回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交 本次预 占同类 上年实际 占同类业 本次预计金额与上
易类别 关联人 计金额 业务比 发生金额 务比例 年实际发生金额差
例 异较大的原因

深圳市新创辉

精密五金机械 2,000.00 6.35% 1,963.68 11.45% -

有限公司及其

向关联 关联企业

人购买 深圳鑫励诚科 1,200.00 4.00% 1,194.91 6.42% -

原材料 技有限公司

深圳市智浩精

密五金有限公 800.00 5.63% 505.64 2.97% -

司

合计 4,000.00 15.98% 3,664.23 20.84% -

注：占同类业务比例计算基数为 2025 年度经审计的同类业务数据。

（三）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 上年实际发生 预计金额与上年
易类别 关联人 上年预计金额 金额（不含 实际发生金额差
税） ……
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