公告日期：2026-04-28

深圳新益昌科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告（江奇）

本人作为深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《深圳新益昌科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳新益昌科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作。

因公司第二届董事会任期届满，本人已于 2025 年 5 月 19 日公司召开 2024
年年度股东会选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会所有职务，现将本人在 2025 年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

江奇：男，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中国注册会计师。曾任广东正中珠江会计师事务所有限公司审计员，中国证券监督管理委员会广东监管局副主任科员，广州爱奇实业有限公司董事会秘书，广州润言企业管理咨询有限公司执行董事、总经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司广东分所注册会计师，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所注册会计师，广州辰长投资咨询有限公司执行董事、总经理，广州摩特伟希尔机械设备有限责任公司董事，广州润言信息科技有限公司董事、总经理，广州市中公知识产权服务有限公司监事，广东皇派定制家居集团股份有限公司独立董事，惠州东进农牧股份有限公司独立董事，广东通力定造股份有限公司独立董事，广州同欣体育股份有限公司独立董事，欧派家居集团股份有限公司独立董事，广州辰长会计师事务所（普通合伙）执行事务合伙人、合伙人；现任广州润言企业管理咨询有限公司监事，广州润言信息科技有限公司监事，广州润言咨询有限公
司监事，广东臻远私募基金管理有限公司监事，广州赛意信息科技股份有限公司独立董事，广州臻泽企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2019 年 6月至 2025 年 5 月，在新益昌任独立董事。

2025 年度任职期间在专门委员会任职情况：审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（二）独立性情况说明

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025年度，公司共召开8次董事会和3次股东会。本人任职期间，公司共召2次董事会、1次股东会。出席情况如下：

独 立 董 出席董事会情况 出席股东
事姓名 应出席 亲 自 出 委 托 出 缺 席 是否连续两次未 会次数

次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议

江奇 2 2 0 0 否 1

在任职期间，本人皆亲自出席了相关会议，不存在无故缺席的情形。同时，对公司董事会及股东会会议的召集、召开进行了监督，本人认为，历次会议的召开均符合法定程序，重大经营策略事项和其他重大事项也均严格履行了必要的审议程序，合法有效。2025年度任职期间，本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度任职期间，公司董事会审计委员会召开2次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开1次，本人皆亲自出席了相关会议，不存在无故缺席的情形。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披

（三）行使独立董事职权的情况

2025年度任职期间，本人就公司生产经营、募集资金使用、关联交易、内部控制等相关事项，依法履行审查与监督职责。通过问询沟通、资料查阅等方式，充分掌握公司经营状况及相关事项的合规性、必要性，结合自身专业经验与履职特长，独立、客观、审慎发表专业意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东……
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