公告日期：2025-05-31

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上海復旦微電子集團股份有限公司

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 )

(股份編號: 1385)

(1) 選舉第十屆董事會董事;

(2) 董事輪值退任;

(3) 關於延期召開股東大會的補充通告; 及

(4) 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述日期為 2025 年 4 月 28 日之股東週年大會通函（「原通函」）及股東週年大會通告
（原通告」），內容有關上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與原通函及原通告所界定者具有相同涵義。
(1) 補充普通決議案

董事會收到公司 2 位主要股東上海復芯凡高集成電路技術有限公司及上海復旦復控
科技産業控股有限公司（截至本公告日期，上海復芯凡高集成電路技術有限公司及
上海復旦復控科技産業控股有限公司分別持有本公司股份總數的12.99%及12.38%）
提交的書面臨時提案，鑑於第九屆董事會的任期將於 2025 年 6 月 1 日屆滿，建議於
股東週年大會上補充以下普通決議案以選舉第十屆董事會董事:

選舉第十屆董事會董事

鑑於第九屆董事會的任期將於 2025 年 6 月 1 日屆滿，建議於股東週年大會上選舉沈
磊先生為第十屆董事會執行董事；選舉張衛先生、閆娜女士、莊啟飛先生、張睿女
士及宋加勒先生為第十屆董事會非執行董事；及選舉石艶玲女士、王美娟女士（會
計專業人士）、及胡雪先生為第十屆董事會獨立非執行董事。

選舉獨立非執行董事之議案將採用累積投票方式對每個獨立非執行董事候選人進行
逐個表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股
東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在獨立非執行董事候選人中任意分配
（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

有關各董事候選人之履歷及相關資料載於本公告附錄一。

(2) 董事輪值退任

本公司執行董事蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及獨立非執行董事為曹鍾勇先生、
蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士於第九屆董事會的任期屆滿後將根據本公司章
程輪值退任，且將不會於本公司的股東週年大會重選連任。執行董事施雷先生認爲，
本次換届方案，僅有一位原第九届董事會的副總經理兼任執行董事，且爲一位股東
方推薦並代表該股東方意志，其他股東方均無席位安排，合理性不足。獨立非執行
董事鄒甫文女士認爲，本次公司董事會換届事宜未做充分溝通，未有充分聽取各方
意見，本次公司董事會換届减少董事席位，對創始人員擔任董事的幾位重要人員包
括現任董事長、總經理、副總經理突然全員更換，將對公司産生重大影響，也對各
小股東的利益産生重大影響，鄒甫文女士作為董事（獨立董事）爲公司健康穩定發
展盡職盡責，表達彼的意見建議，請本公司股東慎重考慮，也請聯交所給予充分重
視和協調。根據董事所知、所悉及所信，除上述披露外，彼等與董事會並無意見分
歧，亦無有關其退任的事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹此對蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻
先生及鄒甫文女士於為本公司服務期間對本公司作出的巨大貢獻表示衷心感謝。
(3) 延期召開股東週年大會

為了讓股東有充足時間考慮將於股東週年大會提呈的決議案並採取行動，本公司謹
此宣佈，原定於 2025 年 6 月 5 日（星期四）上午十時正召開的股東週年大會將延期
至 2025 年 6 月 18 日（星期三）上午十時正召開（「延期股東週年大會」）。延期股東
週年大會的召開地點維持不變，仍為中華人民共和國上海國泰路 127 號復旦國家大
學科技園 4 號樓會議室。

一份載有（其中包括）建議選舉第十屆董事會董事及延期股東週年大會補充通告的
補充通函將於 2025 年 ……
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