公告日期：2025-05-31

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-020
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于2024年度股东周年大会延期召开及新增议案公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：

2024年度股东周年大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 6 月 5 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688385 复旦微电 2025/5/29

二、 延期召开并增加临时提案情况说明
1、提案人：上海复芯凡高集成电路技术有限公司、上海复旦复控科技产业控股有限公司
2、提案程序说明

公司已于 2025 年 4 月 29 日公告了股东周年大会召开通知。2025 年 5 月 30 日，
公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》（详见 5 月 31 日披露的《关于董事会换届选举的公告》）及《关于延期召开 2024 年度股东周年大会议案》。持有本公司 12.99%股份的上海复芯凡高集成电路技术有限公司和持有本公司 12.38%股份的上海复旦
复控科技产业控股有限公司向公司董事会提出《关于增加复旦微电 2024 年度股东周年大会临时提案的函》。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
提议将选举张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生为公司第十届董事会非独立董事；选举石艳玲女士、王美娟女士（会计专业人士）、胡雪先生为公司第十届董事会独立董事候选人，提交公司 2024 年度股东周年大会审议。
4、延期召开的情况说明

公司原定于 2025 年 6 月 5 日召开 2024 年度股东周年大会，综合会务需要及给予
全体股东更多研究时间之考虑，为保证股东周年大会顺利召开，公司决定将 2024
年度股东周年大会延期至 2025 年 6 月 18 日召开，原股权登记日不变。

三、 除了上述补充事项外，于2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知其他
事项不变。

H 股股东参会事项， 请参见本公司在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的股东通函等相关公告。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 18 日

至2025 年 6 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通

过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股和 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ……
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