公告日期：2025-06-19

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-023
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18
日召开 2024 年度股东周年大会，选举产生了公司第十届董事会董事。公司于同日召开第十届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 6 月 18 日，公司召开 2024 年度股东周年大会，选举董事如下：

非独立董事：张卫先生、沈磊先生、闫娜女士、庄启飞先生、张睿女士、宋加勒先生；

独立非执行董事（亦称“独立董事”）：石艳玲女士、王美娟女士、胡雪先生。

第十届董事会董事任期自本次股东周年大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满日止。（简历附后）

（二）董事长及董事会专门委员会选举情况

2025 年 6 月 18 日，公司召开了第十届董事会第一次会议，全体董事一致
同意选举张卫先生担任公司第十届董事会董事长，并同意第十届董事会各专门委员会组成如下：

审计委员会 王美娟（召集人）、石艳玲、胡雪

提名委员会 胡雪（召集人）、石艳玲、闫娜

薪酬与考核委员会 石艳玲（召集人）、王美娟、胡雪

战略及投资委员会 张卫（召集人）、沈磊、张睿、石艳玲

环境、社会及管治委员会 张卫（召集人）、沈磊、王美娟

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成人员中，独立非执行董事均占半数以上，且审计委员会的召集人王美娟女士为会计专业人士。公司第十届董事会专门委员会委员的任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 6 月 18 日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意董事长张卫先生兼任公司总经理职务；同意聘任沈磊先生为常务副总经理、刁林山先生为副总经理、金建卫先生为财务总监；同意聘任郑克振先生为公司董事会秘书。任期自公司第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历附后）

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书郑克振先生持有上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。
三、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后，蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生于任期届满后不再担任公司非独立董事；蔡敏勇先生、曹钟勇先生、王频先生、邹甫文女士于任期届满后不再担任公司独立董事。施雷先生、俞军先生、曾昭斌先生、李清女士于任期届满后不再担任公司高级管理人员。

公司对第九届董事会届满离任的董事及高级管理人员为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会
2025 年 6 月 19 日

附件：
一、董事简历：

张卫先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，现任复旦大学微
电子学院院长，教授、博士生导师。1995 年 6 月至 1997 年 5 月，为复旦大学
博士后；1997 年 6 月至 1999 年 4 月，任复旦大学副教授；1999 年 5 月至今，
任复旦大学教授。张卫先生长期从事半导体器件、集成电路工艺和半导体材料的研究，目前兼任国家集成电路创新中心董事长、总经理；上海微电子装备公司独立董事；中国半导体行业协会专家委员会委员；上海概伦电子股份有限公司独立董事；华虹集团独立董……
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