公告日期：2025-06-19

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-021

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会

议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 423

普通股股东人数 423

其中：A 股股东人数 419

境外上市外资股股东人数 4

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 418,301,331

普通股股东所持有表决权数量 418,301,331

其中：A 股股东所持有表决权数量 324,784,612

境外上市外资股股东所持有表决权数量 93,516,719

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.9237

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.9237

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.5391

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数

11.3846
量的比例（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证

券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会

召集，董事长蒋国兴先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事12人，以现场或通讯方式出席11人，邹甫文独立董事因公务请

假；

2、 公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事张艳丰因公务请假；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书职责由董事长蒋

国兴先生代行，全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 417,749,234 99.8936 41,873 0.0100 403,224 0.0964

其中：A 股 324,339,515 99.8630 41,873 0.0129 403,224 0.1241

境外上市外资股 93,409,719 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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