公告日期：2025-08-28

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-038

港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”、“复旦微电”）
拟使用剩余超募资金人民币 828.28 万元和节余募集资金 1,113.77 万
元（该金额为截至 2025 年 6 月 30 日余额，实际金额以资金转出当日
募集资金专户余额为准）用于永久补充流动资金，其中，剩余超募资
金人民币 828.28 万元占超募资金总额 8,028.28 万元的比例为 10.32%。
公司承诺：每 12 个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过
超募资金总额的 30%；本次使用剩余超募资金和节余募集资金永久补充
流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求；在本次永久性
补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外
的对象提供财务资助。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查
意见。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 1 日出具的《关于同意上海复
旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1874 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司本次向社会公开发行
人民币普通股 12,000.00 万股，每股发行价格为人民币 6.23 元，募集资金总额为人民币 74,760.00 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币
68,028.28 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 7 月 30 日对
本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验〔2021〕6-70 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。详细
情 况 请 参 见 公 司 已 于 2021 年 8 月 3 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《复旦微电首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2021 年 8 月 27 日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议和第八届监
事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 2,400.00 万元用于永久补充流动资金。

2023 年 1 月 17 日，公司召开了第九届董事会第七次会议和第九届监事会
第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,400 万元用于永久补充流动资金。经 2022年度股东周年大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 2,400.00 万元用于永久补充流动资金。

2024 年 3 月 22 日，公司召开了第九届董事会第十四次会议和第九届监事
会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,400 万元用于永久补充流动资金。经2023 年度股东周年大会审议通过，同意公司使用部分超募资金人民币 2,400.00万元用于永久补充流动资金。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海复旦微电子集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。