公告日期：2025-12-03

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2025-056
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 194

普通股股东人数 194

其中：A 股股东人数 192

境外上市外资股股东人数 2

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 278,386,901

普通股股东所持有表决权数量 278,386,901

其中：A 股股东所持有表决权数量 228,451,695

境外上市外资股股东所持有表决权数量 49,935,206

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.8906
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.8906

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

27.8116
比例（%）

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

6.0791
决权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场加通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，以现场加通讯方式出席3人；
3、董事会秘书郑克振出席； 高管人员出席情况：全体高管均出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于首次公开发行募集资金节余募集部分及剩余超募资金永久补
流的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）

普通股 278,294,985 99.9670 54,754 0.0197 37,162 0.0133

其中：A 股 228,359,779 99.9598 54,754 0.0240 37,162 0.0162

境外上市外

49,935,206 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

资股
2、 逐项表决议案 2：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及部

分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 ……
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