公告日期：2026-03-17

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-008
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会、

2026 年第一次 A 股类别股东会

及 2026 年第一次 H 股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 3 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议
室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2026 年第一次临时股东会：

1、出席会议的股东和代理人人数 363

普通股股东人数 363

其中：A 股股东人数 351

境外上市外资股股东人数 12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 278,407,436

普通股股东所持有表决权数量 278,407,436

其中：A 股股东所持有表决权数量 178,150,896

境外上市外资股股东所持有表决权数量 100,256,540

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 33.7991

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.7991

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

比例（%） 21.6278

境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表

决权数量的比例（%） 12.1713

2026 年第一次 A 股类别股东会：

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 351

2、出席会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 178,150,896

3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占有表决权 A 33.0286
股股份总数注的比例（%）
2026 年第一次 H 股类别股东会：

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 6

2、出席会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 87,410,656

3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占有表决权 H 30.7427
股股份总数注的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，以现场加通讯方式出席11人；
2、 董事会秘书郑克振出席；高级管理人员出席情况：全体高管均出席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
2026 年第一次临时股东会
1、 议案名称：《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%……
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