公告日期：2026-03-28

上海复旦微电子集团股份有限公司

2025 年度第十届董事会独立非执行董事述职报告

2025 年下半年，本人石艳玲作为上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立非执行董事（亦称“独立董事”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，勤勉尽责地履行了独立董事职责，充分发挥独立董事的作用。现将本人担任独立董事的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

石艳玲女士，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东师范大学理学博士，教授，博士生导师。上海市科协集成电路专业委员会委员，国家科技部重大科技专项项目专员、评审专家，曾任华东师范大学信息科学技术学院副院
长。1993 年 7 月至 2024 年 2 月间，任教于华东师范大学，长期从事集成电路领
域的教育科研工作。

2025 年 6 月至今，任本公司独立非执行董事。

（二）独立性说明

作为独立董事，我与公司以及公司主要股东、董事、监事、高级管理人之间不存在妨碍我们进行独立、客观判断的关系，未在公司关联企业任职，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，在履职过程中坚持客观、独立的专业判断，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会和专门委员会的情况及表决结果

报告期内（指：2025 年 6 月 18 日至 12 月 31 日，下同），公司共召开股东
大会 2 次、董事会 7 次、审计委员会 4 次、薪酬与考核委员会 4 次、提名委员会
3 次、战略与投资委员会 1 次和独立董事专门会议 2 次。报告期内，本人参加股
东大会、董事会及各专门委员会情况如下：

环境、社会

薪酬与考核 战略与投资 独立董事专
姓名 股东大会 董事会 审计委员会 提名委员会 及管治委员

委员会 委员会 门会议
会

石艳玲 2 7 4 4 3 1 N 2

报告期内，本人作为公司独立非执行董事，积极参加公司的董事会、股东大

会及各专委会，忠实履行独立非执行董事职责。在出席会议前，认真审阅会议材

料，与公司管理层充分沟通，对每项议案积极讨论，对公司董事会各项议案认真

审议。

（二）现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司董事会、董事会各专门委员会、股东大会、业

绩说明会及访问参观等方式，对公司及其控股子公司进行了现场考察，听取相关

负责人的汇报和查阅资料，深入了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况

等，累计现场工作时间 8 日。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员与我保持定期

沟通，公司定期向本人发送财务报表和分析报告，使我能及时了解公司生产经营

情况。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料并及时准确

传递，为本人工作提供了便利条件。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易情况

按照《上海证券交……
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