公告日期：2026-03-28

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-011
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“公司”、“复旦微电”)第十届
董事会第十次会议通知于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，于 2026 年 3
月 27 日以现场加通讯表决的形式召开。目前董事会共有 11 名董事，实到董事11 名，会议由董事长兼总经理张卫主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议审议并通过了如下事项：

一、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东周年会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司 2025 年年度报告包括 A 股年报和 H 股年报。其中，A 股年报包括 2025
年年度报告全文和摘要，系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》要求编制；H 股年报包括 2025 年度业绩公告、经审计财务报表及核数师报告，系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。

该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东周年会审议。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《上
易（https://www.hkexnews.hk/index_c.htm）刊载 2025 年度业绩公告。

四、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年度第二次会议事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2025 年度环境、社会和公司治理报告的议案》

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

董事会建议：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.58 元（含税），预计分配现金红利总额为47,775,368.50 元（含税），现金分红占本年度归属于上市公司股东净利润的比例20.56%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东周年会审议。

七、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》
公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规情形。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘公司 2026 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度境内及境外财务报告审计机构及内部控制审计机构。

该议案已经第十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议事前认可。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年度股东周年会审议。

九、审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

该议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议事前认可。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议对本议案进行了事前审阅，对该议案表示了同意。

根据《上市公司治理准则》的相关规定，该议案全体董事回避表决。

本事项将提交公司 2025 年度股东周年会审议。

十一、审议通过《关于 20……
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