公告日期：2026-03-28

上海复旦微电子集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及《上海复旦微电子集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（简称“《审计委员会工作细则》”）的规定，报告期内，上海复旦微电子集团股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，审核公司及下属子公司（统称“本集团”）财务报告、审查本集团内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行职责。现就2025 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

2025 年度，公司董事会审计委员会因董事会换届而有改组。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 18 日，公司第九届董事会审计委员会由 3
名成员组成，分别为独立非执行董事蔡敏勇先生、独立非执行董事王频先生以及独立非执行董事曹钟勇先生，并由具备财务管理与会计专业背景的独立非执行董事王频先生担任委员会主席（召集人）。

2025 年 6 月 18 日，公司完成换届，经第十届董事会第一次会议审议，组成
了第十届董事会审计委员会，由 3 名成员组成，分别为独立非执行董事王美娟女士、独立非执行董事石艳玲女士以及独立非执行董事胡雪先生，并由具备财务管理与会计专业背景的独立非执行董事王美娟女士担任委员会主席（召集人）

二、审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均亲自参加了会议，具
体内容如下：

日期 届次 议案内容

1.依据 H 股专项规则对以下事项进行了探讨：

2025 年 3 第九届董事会审计 1.1 截至 2024 年 12 月 31 日止年度的经审核合并业绩报告
月 24 日 委员会 2025 年第 1.2.与核数师安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）讨
一次会议 论核数费用、审核过程中产生的问题及需予关注事项

1.3.截至 2024 年 12 月 31 日止年度的业绩公告（H 股）

1.4.风险管理及内部监控制度

2.依据 A 股和 H 股有关规则对以下事项进行了研究：

2.1.关于 2024 年年度报告及其摘要事项

2.2.关于 2024 年度财务决算报告

2.3.关于续聘公司2025年度境内外审计机构及内部控制审
计机构事项

2.4.关于2024年度募集资金存放与实际使用情况核查事项
2.5.关于2024年度内部控制自我评价报告及内部控制审计
报告事项

2.6.关于计提资产减值准备的议案

3.审核对会计师事务所履行监督职责情况报告

4.全体委员对 2024 年度本委员会工作和对会计师履职情
况监督情况进行了总结，并授权公司董事会秘书于上海证
券交易所官网刊载《2024 年度董事会审计委员会履职报
告》。

2025 年 4 第九届董事会审计 1.审议截至 2025 年 3 月 31 日止之 2025 年一季度的未经审
月 27 日 委员会 2025 年第 核合并业绩

二次会议

2025 年 6 第十届董事会审计

月 18 日 委员会 2025 年第 1.审核财务总……
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