公告日期：2026-04-28

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阁下如已将名下之上海复旦微电子集团股份有限公司股份全部售出或转让，应立即将本通函及 股东投票代理委托书送交买主或经手买卖之银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承 让人。

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(1) 2025年度董事会工作报告

(2) 2025年年度报告

(3) 2025年度利润分配预案

(4)续聘2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构

(5)董事和高级管理人员薪酬管理制度

(6) 2026年度董事薪酬方案

(7)投保董事及高级管理人员责任险

(8)建议修订公司章程

(9)授予董事会增发A股及╱或H股一般性授权

及

(10)股东周年会通告

本公司谨订於2026年5月22日（星期五）下午一时三十分假座中国上海国泰路127号复旦国家大 学科技园4号楼会议室举行之股东周年会之通告载於本通函第AGM-1页至第AGM-2页。

随 本 通 函 附 奉 於 股 东 周 年 会 适 用 之 代 表 委 任 表 格 ， 有 关 表 格 亦 於 联 交 所 网 站
（www.hkexnews.hk）及本公司网站（www.fmsh.com）刊载。无论 阁下是否有意出席股东周年 会，务请 阁下按随附代表委任表格列印之指示填妥表格，并於不迟於股东周年会指定举行时 间48小时前交回。

2026年4月27日
* 仅供识别

目 录

页次

释义 ...... 1
董事会函件

绪言 ...... 4

(1) 2025年度董事会工作报告 ...... 5

(2) 2025年年度报告 ...... 5

(3) 2025年度利润分配预案 ...... 5

(4) 续聘2026年度境内外审计机构及内部控制审计机构 ...... 6

(5) 董事和高级管理人员薪酬管理制度 ...... 6

(6) 2026年度董事薪酬方案 ...... 6

(7) 投保董事及高级管理人员责任险 ...... 7

(8) 建议修订公司章程 ...... 8

(9) 授予董事会增发A股及╱或H股一般性授权 ...... 8

(10) 股东周年会 ...... 10

(11) 暂停办理股份过户登记手续 ...... 10

(12) 推荐建议 ...... 10

(13) 责任声明 ...... 10

附录一 － 2025年度董事会工作报告 ...... APP1-1

附录二 － 董事和高级管理人员薪酬管理制度 ...... APP2-1

附录三 － 建议修订公司章程 ....……
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