公告日期：2026-04-28

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-023
港股证券代码：01385 证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司

关于召开2025年度股东周年会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月22日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年度股东周年会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 5 月 22 日 13 点 30 分

召开地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 22 日

至2026 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网

投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范

运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √ √

2 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √ √

3 关于 2025 年度利润分配预案的议案 √ √

关于续聘公司 2026 年度境内外审计机构及内部控制审计

4 机构的议案 √ √

5 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

6 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 √ √

7 关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案 √ √

8 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 √ √

9 建议一般性授权以增发新股份 √ √

注：2025 年度股东周年会将听取独立非执行董事作《2025 年度独立董事述职报告》及

公司管理层《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 9 经公司第十届董事会第十次会议审议通过。有关公告已于 2026

年 3 月 28 日及 2026 年 4 月 16 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定披露媒体《上海证券报》和《证券时报》。

2、 特别决议议案：议案 8、9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票……
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